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OTC 出金冻卡应对
卖 U 后银行卡被冻，最怕病急乱投医。先分清是银行风控还是司法冻结，把证据当天固定下来；被要求退赔或签训诫书时，先过红线清单再决定要不要升级找律师。
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自查结果 · 免费
9项还没确认
建议准备的材料
- 柜台查询结果记录（冻结类型 / 解除时限）
- 办案机关 / 案号 / 承办民警信息
- 平台订单详情（对手方 / 金额 / 时间戳）
- 平台聊天记录 / 仲裁记录导出
- 银行流水原始记录
- 书面办案材料（协查函 / 办案说明）
- 退赔账户性质核实记录
- 沟通记录（通话时间 / 内容要点）
- 律师咨询记录（训诫书 / 退赔金额评估）
先确认类型、固定证据。还有较多项没确认。先去柜台查清是风控还是司法冻结，订单和流水当天导出；若已被要求退赔或签训诫书，直接带材料咨询办过虚拟货币案件的刑事律师。
免费层只做材料整理与自查提示，不下法律结论、不做风险判定。具体问题请带材料咨询专业人士。
勾选会自动保存，下次打开自动恢复。
信息参考 · 非法律意见。Citely 提供的是风险自查和材料整理工具，不构成法律意见。冻结原因、办案机关和地区不同，处置方式可能不同。如已被要求退赔、签署文书或涉及较大金额，请带着材料咨询办理过虚拟货币案件的刑事律师。